El autor nos ilustra a la luz del Código Penal español y colombiano de las consecuencias de todos los delitos que hoy en día las organizaciones criminales actúan con modelos empresariales desarrollando en un ámbito supranacional un amplio índice de actividades delictivas como: tráfico ilícito de drogas, contrabando de armas, trata de blancas,inmigración ilegal,el secuestro, la extorsión,contrabando de automóviles robados,exportación de desechos peligrosos y tóxicos, contrabando de materiales nucleares, tráfico de objetos arqueológicos, y de obras de arte y grandes fraudes entre otras. todo ello constituyen el proceso de blanqueo,lavado o reciclaje de capitales.